經(jīng)上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議及2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì )審議審議通過(guò)了以下事項
一、《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》
會(huì )議選舉徐世旺先生為公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉李求林先生為公司第七屆董事會(huì )副董事長(cháng)。董事長(cháng)、副董事長(cháng)任期自董事會(huì )通過(guò)之日起計算，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
二、《關(guān)于選舉董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
聘任李俊先生為公司總經(jīng)理，任期自本屆董事會(huì )通過(guò)之日起計算，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
四、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
聘任陳民軍先生擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本屆董事會(huì )通過(guò)之日起計算，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
五、《關(guān)于聘任公司內部審計部門(mén)負責人的議案》
聘任王宇亮先生為公司內部審計部門(mén)負責人，任期自本屆董事會(huì )通過(guò)之日起計算，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì )于2012年10月15日召開(kāi)，審議通過(guò)了選舉李云云女士為公司第七屆監事會(huì )股東代表監事及決定其薪酬標準、關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權董事會(huì )代表公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關(guān)事宜的議案。
一、審議通過(guò)《王科先生辭去本公司財務(wù)負責人職務(wù)的議案》；
鑒于王科先生因個(gè)人原因向本公司董事會(huì )提出辭去本公司財務(wù)負責人以及總會(huì )計師職務(wù)，本公司董事會(huì )經(jīng)研究，同意王科先生辭去本公司財務(wù)負責人以及總會(huì )計師職務(wù)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任李云云女士為本公司財務(wù)負責人的議案》。
本公司董事會(huì )經(jīng)研究，同意聘任李云云女士為本公司財務(wù)負責人，并擔任本公司總會(huì )計師職務(wù)，任期至本公司第七屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于股東回報規劃事宜的論證報告》的議案。
四、審議通過(guò)關(guān)于公司《未來(lái)三年（2012—2014年）股東回報規劃》的議案。
五、審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
六、審議通過(guò)了關(guān)于《召開(kāi)2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì )》的議案。
刊登全資新公司完成工商注冊登記公告
上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)全資新公司完成工商注冊登記公告
經(jīng)上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議及2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì )審議，通過(guò)了《關(guān)于設立全資新公司-上海繁瑞閥門(mén)有限公司》的議案。為建立和完善"繁瑞"新品牌的終端銷(xiāo)售體系，強化對零售終端的管理和控制，公司設立全資新公司上海繁瑞閥門(mén)有限公司。
上海繁瑞閥門(mén)有限公司已于近日完成了工商注冊登記，取得上海市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照。
上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2012年10月15日召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于確認公司名稱(chēng)的議案》；
本公司2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì )已通過(guò)決議，將公司名稱(chēng)變更為“上海繁瑞閥門(mén)有限公司”。現根據國家工商行政管理總局關(guān)于公司名稱(chēng)登記的新政策規定，上海市工商行政管理局要求公司將注冊名稱(chēng)確定為“上海繁瑞閥門(mén)有限公司”。
二、《修改公司章程的議案》；
將《公司章程》第4條公司注冊名稱(chēng)由“上海減壓閥門(mén)廠(chǎng)”變更為“上海繁瑞閥門(mén)有限公司”。
